Globalno je "procurilo" gotovo 12 milijuna dokumenata, nazvanih Pandora Papers, otkriva financijske tajne političara, milijardera i kriminalaca.
Istraga je jedna od najvećih koje su novinari ikada proveli i otkriva globalnu zamršenost političke moći i tajnih off -shore finansija.
Što su Pandorini radovi?
Tako se naziva više od 11,9 milijuna financijskih zapisa koji sadrže 2,94 terabajta povjerljivih podataka od 14 pružatelja usluga na moru.
Oni su poduzeća koja osnivaju i upravljaju ljuskarskim kompanijama i vjeruju u porezne oaze i tajnosti u cijelom svijetu.
Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ) podijelio je spise sa 150 medijskih partnera, uključujući ABC -ova Četiri kuta i kratki brifing, čiji su novinari bili među više od 600 u 117 zemalja i teritorija koji su mjesecima pregledavali dosjee.
Otkrili su tajne poslove i skrivenu imovinu više od 330 političara i visokih javnih dužnosnika u više od 90 zemalja i teritorija, uključujući 35 sadašnjih i bivših državnih čelnika
Dokumenti se protežu kroz pet desetljeća, a većina je nastala između 1996. i 2020. godine.
Jesu li ti offshore trustovi i ljuskarske tvrtke legalni?
Iako je posjedovanje offshore kompanije legalno i postoje neki opravdani razlozi za njezino osnivanje, tajnost koju pruža može biti problem.
Stručnjaci kažu da to može pokriti nezakonite tijekove novca, omogućiti podmićivanje, pranje novca, utaju poreza, financiranje terorizma i trgovinu ljudima te druga kršenja ljudskih prava.
Izvještavanje ICIJ -a i njegovih partnera osporilo je tvrdnje offshore industrije da pružatelji usluga razumno provjeravaju klijente i nastoje djelovati u skladu sa zakonom.
Ko su velika imena koja su uključena?
Međunarodni medijski partneri koji rade na ICIJ -ovoj istrazi otkrili su da su sadašnji i bivši svjetski čelnici koji posjeduju tajne tvrtke i zaklade bili: jordanski kralj Abdullah II, premijeri Obale Slonovače i Češke, predsjednici Ekvadora, Kenije i Gabona i bivši predsjednici El Salvadora, Paname, Paragvaja i Hondurasa.
ICIJ -ova analiza dosjea otkrila je da sadrže detalje o tajnim offshore dionicama više od 130 milijardera iz 45 zemalja, uključujući 46 ruskih oligarha.
Drugi klijenti su bankari, veliki politički donatori, trgovci oružjem, međunarodni kriminalci, estradne zvijezde, vođe špijuna i sportski divovi.
Offshore investicije bile su povezane s bollywoodskim glumcima, nogometnim zvijezdama, korumpiranim sportskim dužnosnicima, kraljevim ljubavnikom, zavađenim princezama, filmskim redateljima i zvijezdama, supermodelima, priznatim dizajnerima i svjetski poznatim pjevačima.
Kako Australija ulazi u to?
Kao i kod Panamskih dokumenata, u curenju podataka ima stotine Australaca. Oni uključuju istaknutog člana uprave, bankrote, kriminalca i nekoliko vlasnika malih poduzeća.
No, curenje također ističe ulogu "čuvara vrata", odvjetnika i računovođa koji pomažu Australcima u postavljanju složenih struktura na moru.
Važno je napomenuti da je jednog od 14 pružatelja usluga u curenju podataka, nazvanog Asiaciti, osnovao i vodio australski računovođa po imenu Graeme Briggs.
Asiaciti je također imao brojne australske klijente, uključujući bivšu računovođu iz Sydneya Vandu Gould, koja je zatvorena zbog izopačenja pravde.
Gould je uhićen tijekom najveće australske istrage protiv poreznih prijevara, projekta Wickenby. Iako su njegove optužbe za prijevaru poreza kasnije odbačene, australski porezni ured (ATO) naložio je njegovim klijentima da vrate više od 300 milijuna dolara.
Dokumenti pokazuju da je Asiaciti pomogao Vandi Gouldu uspostaviti mrežu off -shore Samoanskih pokojničkih računa za svoje klijente, što su neki koristili za smanjenje poreza.
Prošle je godine Singapurski ured Asiacitija kažnjen novčanom kaznom od 1,1 milijun dolara od strane Monetarne uprave Singapura zbog nepoštivanja zahtjeva za sprečavanje pranja novca.
U svom priopćenju Asiaciti kaže da se zalaže za najviše poslovne standarde, uključujući osiguravanje da su "u potpunosti usklađeni sa svim zakonima i propisima".
"Svjesni smo da postoje izolirani slučajevi u kojima nismo držali korak, pa smo u tim situacijama blisko surađivali s regulatornim tijelima kako bismo riješili sve nedostatke i brzo ažurirali svoju politiku i procedure."
Dokumenti uključuju podatke o više od 29.000 'stvarnih vlasnika' - oni su krajnji vlasnici offshore imovine.
Ta je brojka više nego dvostruko veća od one utvrđene prije pet godina u istrazi Panamskih radova, koja se temeljila na curenju informacija iz jedne odvjetničke tvrtke.
Ovaj put postoji 14 pružatelja usluga na moru koji posluju iz Angvile, Belizea, Singapura, Švicarske, Paname, Barbadosa, Cipra, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Bahama, Britanskih Djevičanskih otoka, Sejšela i Vijetnama.
Evidencija uključuje proračunske tablice, porezne prijave, račune, PowerPoint prezentacije, e -poštu i evidenciju tvrtki, kao i izvješća o sumnjivim aktivnostima, izvještaje dubinske analize, putovnice, račune za komunalije i fotografije.
Zašto bismo trebali brinuti?
Prema nekim procjenama, 10 posto ukupne svjetske gospodarske proizvodnje parkirano je u offshore financijskim centrima, što vlade vlade košta milijarde dolara izgubljenog prihoda.
To je novac koji bi se mogao potrošiti na ceste, bolnice i škole.
Stručnjaci kažu da je siromašnim nacijama nerazmjerno naštećeno gomilanje bogatstva u poreznim oazama, koje izgladnjuje riznice sredstava.
Direktor ICIJ -a Gerard Ryle kaže da Pandora Papers otkriva da su neki međunarodni čelnici koji bi se mogli uhvatiti u koštac s izbjegavanjem plaćanja poreza na moru sami tajno premjestili novac i imovinu izvan dosega poreznih tijela i tijela za provedbu zakona dok se njihovi građani bore.
"Mislim da je ono što ovdje vidimo puno licemjerja", kaže on.
"Sada vidimo da ljudi koji bi mogli sami okončati sustav imaju koristi od toga.
"Mislim da ono što doista pokazuje jest da postoji siva ekonomija, svijet u sjeni kojeg nismo svjesni i da je ovo svijet koji obogaćuje ljude koji su već bogati."
Tko je procurio u dokumente?
Izvor dokumenata nije otkriven medijskim partnerima, ali je ICIJ -u jasno dao do znanja da želi da javnost vidi kamo doista teče prljavi novac.
Ryle kaže da je izvor imao dva uvjeta za curenje dokumenata.
"Prije svega izvor je želio anonimnost. Pretpostavljam iz sigurnosnih razloga", kaže on.
"Druga je stvar što mi je rečeno da želi učiniti te dokumente dostupnima vladama u cijelom svijetu."
Što ATO misli?
ATO je jutros objavio priopćenje u kojem kaže da će analizirati podatke Pandora Papers kako bi identificirao sve moguće australske veze.
"Svakako ćemo pogledati ovaj skup podataka i usporediti ga s podacima koje već imamo kako bismo identificirali moguće veze."
- godine curenje Panamskih dokumenata dovelo je do ATO -a koji je istraživao 800 Australaca.
Zamjenik povjerenika ATO -a Will Day kaže ABC -u da je važno zapamtiti da strukture na moru nisu nužno beznačajne.
"Znamo da većina Australaca čini pravu stvar." Kaže gospodin Day.
No upozorava da je ljudima lako doći u iskušenje da koriste offshore aranžmane kako bi sakrili imovinu ili izbjegli plaćanje poreza.
"Za one koji razmišljaju o ovakvim aranžmanima, oni nisu pametni, seksi ili bezopasni. Oni žrtvuju cijelo australsko društvo", kaže gospodin Day.
"Žrtve, kad ljudi ne plaćaju porez, svakodnevni su Australci, milijuni poreznih obveznika koji postupaju ispravno, koji prijavljuju svoje prihode, plaćaju svojim zaposlenicima i imaju poštenu konkurenciju u odnosu na druge poslove.
"Nemojte olakšavati laganje, varanje i krađu od drugih Australaca."
