Pandorini dokumenti naziv je za novo curenje dokumenata koji otkrivaju tajno bogatstvo oko 35 svjetskih vođa, i bivših i sadašnjih, te više od 300 dužnosnika širom svijeta.
Među njima su Tony Blair, Andrej Babiš, Vladimir Putin i njegovi suradnici. Među njima su i jordanski kralj Abdullah II., indijska superzvijezda kriketa Sachin Tendulkar, kolumbijska pjevačica Shakira, njemački supermodel Claudia Schiffer, ruski televizijski režiser i producent nominiran za Oscara Konstantin Ernst te italijanski mafijaš Raffaele Amato s nadimkom Debeli Lell, piše Oštro.
Specijale o Pandorinim dokumentima objavili su BBC, Guardian, koji su vodili istragu u Velikoj Britaniji, te Washington Post.
Radi se o najvećoj globalnoj novinarskoj saradnji u istoriji, predvođenoj Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara (ICIJ) s partnerima, među kojima je i slovenski istraživački portal Oštro.
ako navodi ICIJ, dokumente o transakcijama, među kojima ima i legalnih, prikupljalo je više od 600 novinara u 117 zemalja svijeta.
Na temelju 12 miliona dokumenata otkriveno je da se imovina vrijedna bilione dolara skriva u poreznim oazama po cijelom svijetu, prenosi Index.hr.
Svjetske vođe i razni dužnosnici ili ljudi povezani s njima imaju skriveno bogatstvo, izbjegavaju plaćanje poreza, peru novac.
Putinova imovina u Monaku
Papiri otkrivaju da je kralj Jordana tajno prikupio 70 miliona funti britanske i američke imovine.
Također pokazuju kako su bivši britanski premijer Toni Bler (Tony Blair) i njegova supruga uštedjeli 312.000 funti kada su kupili londonski ured. Par je kupio takozvanu “offshore” firmu koja je bila vlasnik zgrade.
Curenje također povezuje ruskog predsjednika Vladimira Putina s tajnom imovinom u Monaku i pokazuje da je češki premijer Andrej Babiš iskoristio jednu firmu koja je korištena za kupovinu dvije vile za 12 miliona funti na jugu Francuske.
Alijev opljačkao vlastitu zemlju
Neke se osobe suočavaju s optužbama za korupciju, pranje novca i izbjegavanje globalnog plaćanja poreza.
No jedno od najvećih otkrića je kako su ugledni i bogati ljudi legalno osnivali firme za tajnu kupovinu nekretnine u Velikoj Britaniji.
Dokumenti otkrivaju vlasnike nekih od 95.000 offshore firmi koje stoje iza kupovine.
Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev (Ilham Alijev) i njegova porodica, koji su optuženi za pljačku vlastite zemlje, jedan su od primjera.
Istraga je pokazala da su Alijevi i njihovi bliski saradnici tajno bili uključeni u imovinske poslove u Velikoj Britaniji vrijedne više od 400 miliona funti, prenosi BBC.
Ministar financija Srbije Siniša Mali sakrio vlasništvo nad 24 apartmana
Potvrđeno je da je ministar finansija Srbije i bivši gradonačelnik Beograda Siniša Mali bio vlasnik 24 luksuzna apartmana na bugarskom primorju.
Prema podacima do kojih su došli istraživači unutar projekta “Pandora papers”, Mali je kao vlasnik dvije ofshore kompanije sa Britanskih Djevičanskih Ostrva kupio 23 stana, a još jedan je kupio na svoje ime.
Kada su 2015. godine novinari KRIK-a i novinarske mreže OCCRP otkrili da je tadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali kupio 24 luksuzna stana u bugarskom ljetovalištu “Sveti Nikola“, on je to negirao.
“Ukoliko utvrdite da sam vlasnik bilo kojeg od ovih stanova, svi su vaši. Dobićete ključ istog trenutka”, rekao je Mali tada novinarima na vanrednoj konferenciji koju je organizovao zbog ovog istraživanja.
Tada je rekao i da ne stoji iza dvijve ofshore kompanije, “Brigham Holding & Finance Inc“ i “Etham Invest & Finance Corp.“ koje su kupile preostala 23 apartmana.
Sada, šest godina kasnije, pojavili su se dokumenti procurili iz agencije za osnivanje ofshore kompanija “Trident Trust“, čiji je Mali bio klijent, a koja su dokaz da je Mali definitivno bio vlasnik dvije ofshore kompanije i apartmana u Bugarskoj.
Za Malog je “Trident Trust” registrovao dvije ofshore kompanije “Brigham Holding & Finance Inc.“ i “Etham Invest & Finance Corp.“, a one su zatim kupile dvije firme u Bugarskoj – “Erma 11” i “Erul 11” – koje su u svom vlasništvu imale apartmane.
Novi dokumenti u projektu “Pandora papers“, certifikati o vlasništvu nad firmama, otkrivaju da je bio i vlasnik ovih kompanija.
Otkriveni tajni poslovi Mila Đuknovića
Novinari otkrili su i tajne poslove Mila Đuknovića i njegovog sina Blaža.
Oni su 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom skrivajući se iza komplikovane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švicarske, Britanskih djevičanskih ostrva, Paname i Gibraltara, piše portal Vijest.me.
Sin predsjednika Crne Gore je iskoristio tu strukturu da formira i dvije skrivene kompanije sa ćerkama firmama u Londonu i Crnoj Gori.
U dokumentaciji te panamske firme MANS je pronašao ovjerene kopije ugovora o uspostavljanju trastova koje su Milo i Blažo Đukanović sklopili 21. juna 2012. godine sa kompanijom CM Skye 2 (PTC) Limited registrovanom na Britanskim djevičanskim ostrvima.
Trastovi ne postoje u crnogorskom zakonodavstvu, a na offshore destinacijama obično služe za skrivanje pravih vlasnika imovine. Osnivač trasta prenosi vlasništvo nad imovinom na drugo lice ili kompaniju koja postaje zvanični vlasnik, iako njom samo upravlja. U ugovoru o trastu, koji ostaje skriven od javnosti i ne dostavlja se ni jednoj instituciji, se precizira ko ima stvarnu korist od korišćenja ili prodaje te imovine.
Iz ugovora se vidi da je stariji Đukanović formirao Victoria Trust, a njegov sin Capecastel Trust. U njima se navodi minimalni osnivački ulog i precizira da u bilo kom trenutku u trastove može biti unijeta imovina, kako od strane samih osnivača, tako i drugih lica. Trastovi su uspostavljeni na period od 80 godina, a kompanija koja njima upravlja je ovlaštena da za račun Đukanovića može kupovati i prodavati nekretnine i firme, otvarati nove kompanije i žiro račune, davati i uzimati kredite i obavljati razne druge poslove.
Da se zaista radi o predsjedniku Crne Gore i njegovom sinu pokazuje ovjerena dokumentacija koja je priložena prilikom uspostavljanja trastova: diplomatski pasoš Mila Đukanović i račun za vodu sa njegove podgoričke adrese, koji je poslužio kao dokaz prebivališta. Njegov sin je dostavio crnogorsku ličnu kartu i račun za iznajmljivanje stana u Londonu.
U dokumentima piše da su Đukanovići uspostavili trastove zbog planiranja nasljedstva i radi zaštite imovine, dok su kao izvori sredstava navedeni prihodi od njihovih karijera i profit od investiranja. Riječ je o neopozivim (irrevocable) trastovima, koji stvarnim vlasnicima omogućavaju da njihova skrivena imovina bude zaštićena, čak i kada je predmet sudskih postupaka ili potraživanja povjerilaca.
Sudeći po dokumentaciji dostupnoj u “Pandora papirima”, saradnja Đukanovića sa kompanijama iz ove mreže je započela Blažovim tajnim poslovima. On je 23. februara 2012. godine uz pomoć ALCOGAL-a, a uz posredovanje tadašnjeg CM Management (Suisse) SA, na Britanskim djevičanskim ostrvima formirao kompaniju Victoria Bridge Finance Ltd. To pokazuju interna dokumenta ALGOCAL-a u kojima su navedeni stvarni vlasnici skoro 15 hiljada kompanija koje je ta advokatska kuća osnovala.
Pročitajte više: Milo Đukanović skrivao vlasništvo u više od pet država?!
Pratite nas na Facebook akter.ba - Pandorini dokumenti: Razotkriveno tajno bogatstvo svjetskih vođa
Pandorini dokumenti: Razotkriveno tajno bogatstvo svjetskih vođa
